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诺亚财富34亿踩雷始末:风控之殇还是庞氏骗局?

诺亚财富34亿踩雷始末:风控之殇还是庞氏骗局?
2019-07-17 14:48:17 21世纪经济报道

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诺亚财富34亿踩雷始末:风控之殇还是“庞氏骗局”?

“其实,目前受承兴国际牵连波及的金融机构还有不少,只不过他们很可能通过资金池业务将相关供应链融资坏账掩盖起来,避免自身声誉因此受到较大冲击。”这位第三方财富管理机构风控总监向记者透露。

金融市场从来不缺“黑天鹅事件”。

随着博信股份、承兴国际控股实控人罗静突然被刑拘,诺亚财富顿时陷入“踩雷”风波。

7月8日晚,诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币,承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

“目前我们不知道34亿元供应链融资款还能收回多少,但相关的基金已经被延期了。”一位诺亚财富上述信贷基金投资者向记者透露。

一位诺亚财富人士则向21世纪经济报道记者透露,目前他们很可能陷入一个精心策划的骗局。

“与承兴国际控股合作初期,我们核实过供应链融资业务所需要的应收账款合同、相关发票与贸易背景,均确认真实无误后才放款;但后来没想到承兴国际控股竟然在真合同里渗入假合同,精心伪造了应收账款合同与相关发票等资料。”他向记者透露。

记者多方了解到,不仅是诺亚财富受到波及,包括云南信托、湘财证券等金融机构也“深受其害”,其中市场传闻云南信托约8亿-9亿产品或受影响。

一位云南信托人士向记者透露,他们正在统计受波及的产品及具体金额,一切以公告为准,目前他们已采取措施保障投资者权益。

“事实上,承兴国际精心设计的骗局之所以被揭穿,是近期诺亚财富发现这家机构擅自修改了资金划转流程,引发对资金流向的质疑,通过调查发现其中的猫腻。”一位知情人士向记者透露。

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